Масови арести в Турция за пране на пари и трансфер валута
03.10.2018 | 12:05
econ.bg
Масови арести в Турция за пране на пари и трансфер валута
Турските медии съобщават, че 280 души са задържани от турската полиция в разследване за пране на пари и прехвърляне на чуждестранна валута за около 2,5 млрд. лири (близо 419 млн. долара) към банкови сметки

Според информация на Държавната анадолска агенция са осъществени внезапни операции в 40 турски области от полицейски екипи, които са разполагали със заповеди за арест, като заподозрените са били общо 417 лица. 280 са задържаните.

Турските медии съобщават, че 280  души са задържани от турската полиция в разследване за пране на пари и прехвърляне на чуждестранна валута за около 2,5 млрд. лири (близо 419 млн. долара) към банкови сметки, пише БНР.

В изявлението на главния прокурор на Истанбул се казва, че по-голямата част от получателите на прехвърлените средства са били ирански граждани, чието местожителство е в САЩ. Посочва се още, че заподозрените са обвинени в получаване на комисионна за изпращане на пари до общо 28 088 сметки в чужбина. Преводите са били правени от различни банкови клонове и банкомати от 1-ви януари 2017 година насам със суми от 5000 лири и повече.

Темата за трансфера на чуждестранни средства е политически болезнена за Турция на фона на валутната криза в страната. Турската лира тази година се обезцени с близо 40% спрямо американския долар. Това подтикна президента Реджеп Ердоган да предупреди турските граждани да не изпращат пари в чужбина, освен ако не става дума за инвестиции.

 

Водещи
Всички материали
Най-четени
Aкценти