ЕС постигна съгласие по нови наказания за прането на пари

07.06.2018 | 17:00
по статията работи: econ.bg
Целта е да се прекъсне достъпът на престъпниците до финансови средства
ЕС постигна съгласие по нови наказания за прането на пари
Снимка: под лиценза на creative commons

Съветът на Европейския съюз потвърди съгласието, постигнато между българското председателство и Европейския парламент, по нови правила за прилагане на наказателното право за борба с изпирането на пари. Целта е да се прекъсне достъпът на престъпниците до финансови средства, включително които се използват за терористични дейности, предаде БНТ.

Основните цели на новите правила са: да се установят минимални правила за определянето на престъпленията и на наказанията за изпирането на пари; да се премахнат пречките пред трансграничното съдебно и полицейско сътрудничество, като се установят общи разпоредби за подобряване на разследването на престъпленията, свързани с изпирането на пари; правилата на ЕС да се приведат в съответствие с международните задължения, особено с произтичащите от Конвенцията на Съвета на Европа за изпиране, издирване и изземване на облагите от престъпление и за финансирането на тероризма (Варшавската конвенция) и съответните препоръки на групата за финансови действия (FATF).

За извършването на терористични или други престъпления са необходими пари. Предприемането на стъпки, които да осигурят наказание за дейностите, свързани с изпирането на пари, и възможно най-ефективно съдебно и полицейско сътрудничество в ЕС, ще спомогнат за намаляване на потока от парични средства в джобовете на престъпниците.

В окончателния текст, договорен между институциите на ЕС, се отбелязва, че дейностите, свързани с изпирането на пари, се наказват с лишаване от свобода за максимален срок от поне четири години. Заедно с лишаването от свобода съдиите могат да налагат и допълнителни наказания (например временно или постоянно изключване от достъп до бюджетно финансиране, глоби). Отегчаващи вината обстоятелства ще бъдат случаи, свързани с престъпни организации, или за престъпления, извършени при упражняването на определени професионални дейности. Държавите в ЕС могат също да определят тези отегчаващи вината обстоятелства въз основа на стойността на имуществото, сумата на изпраните пари или вида на престъплението (например корупция, сексуална експлоатация, пренос на наркотици). Юридическите лица също ще носят отговорност за някои дейности, свързани с изпирането на пари, и може да понасят наказания (например изключване от бюджетни помощи, поставяне под съдебен надзор, съдебно заличаване).

Предстои текстът да претърпи езикова редакция преди официалното му приемане от Съвета на ЕС и от ЕП. След това държавите в ЕС разполагат с 24 месеца за прилагане на новите разпоредби в националното си законодателство.

Предложението беше представено от Европейската комисия през декември 2016 г., заедно с предложение за правила за взаимното признаване на решения за обезпечаване и отнемане. Двата текста са част от плана на ЕС за засилване на борбата с финансирането на тероризма и финансовите престъпления.

Оцени статията:
0/0
Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
Резултати | Архив
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Зимна приказка
  • Женевски конвенции
  • Най-старата коневъдна ферма в света
Когато разбрали, че бързият влак от София до Бургас пътува 8 часа, китайците били истински впечатлени от размерите на България...
На този ден 22.03   235 г. – Максимин Трак е провъзгласен за римски император. 238 г. – Гордиан I и неговият син Гордиан II са провъзгласени за римски императори. 1136 г. –...