Разкриха група за укриване на данъци в особено големи размери

04.12.2012 | 17:15
по статията работи: Елица Елефтерова
Групата използвала дружества от типа „липсващи търговци"
Разкриха група за укриване на данъци в особено големи размери
Снимка: Sxc.hu

Антимафиоти разбиха организирана престъпна група, занимавала се с укриване на данъци в особено големи размери. 10 души са задържани при спецакцията.

Според данните за периода от 2007 година досега групата е нанесла щети на държавния бюджет в размер на около 50 000 000 лева, съобщават от пресцентъра на МВР. Операцията е проведена от служители на ГДБОП и ДАНС под наблюдението на Специализираната прокуратура.

Групата използвала дружества от типа „липсващи търговци", като част от генерирания от престъпната дейност ресурс е трансфериран в офшорни компании. Установено е, че българските дружества - „липсващи търговци" нямали капацитет за осъществяваната от тях търговска дейност, както и че организаторите на групата са осъществявали внос на стоки, като са занижавали стойностите по фактурите чрез намаляване на облагаемата основа с цел неправомерно избягване на плащането на пълния размер на ДДС.
В процеса на работата е изяснено, че организаторите на групата, чрез част от фирмите си, търгували с реални контрагенти, без да издават необходимите за това данъчни документи.

В хода на проведеното разследване са установени участници в схемата, които ежеседмично получавали пари в брой отпорядъка на 200 000 - 250 000 лева. В последствие те внасяли парите по сметки на българските дружества от типа„липсващи търговци" и нареждали сумите към чужди контрагенти.

Трима от извършителите са задържани с голямо количество парични суми в района на ж.к. „Младост 3". От страна на НАП е наложен запор на сума в размер на 5 000 000 лева. Извършени са претърсвания и изземвания в 20 жилища и офиси на територията на София.

В хода на проведените процесуално-следствени действия са установени и иззети суми в лева и валута на обща стойност над 280 000 лева, компютърни конфигурации, оптични носители на информация, фискални устройства и голямо количество счетоводни документи, над 50 печата на фирми, подправени печати на НАП и нотариуси, както и неистински пълномощни, с които групата осъществявала престъпната си дейност.
Според оценките на експерти, за периода от 2007 година досега групата е нанесла щети на държавния бюджет в размер наоколо 50 000 000 лева.

Задържани за 24 часа са общо 10 души. Част от тях са криминално проявени за документна измама. По случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 321 от НК. Действията по разследването продължават.

Оцени статията:
0/0
Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Резултати | Архив
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Церемония по връчване на годишна международна награда „Карл Велики“
  • Зимна приказка
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Зимна приказка
Старият вампир извежда малкото вампирче за първото му среднощно пиршество. Набелязват жертва, малкото забива зъби и започва да смуче кръв, по едно време се спира и пита баща си: - Тате, до последна...
На този ден 26.03   1812 г. – Земетресение разрушава Каракас, Венецуела. 1828 г. – Австрийският композитор Франц Шуберт изнася единствения си публичен концерт. 1841 г. –...